- Trang chủ
- Cổ đông
- Thông tin công bố
Mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2008
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA trân trọng thông báo việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2008, như sau:
THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
Kính gửi: Quý Cổ đông - Công ty CP Cơ khí Lắp máy LILAMA
Kính gửi: Quý Cổ đông - Công ty CP Cơ khí Lắp máy LILAMA
Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Lắp máy LILAMA trân trọng thông báo việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2008, như sau:
1. Thời gian: 8:00 giờ, thứ năm, ngày 24 tháng 4 năm 2008.
2. Địa điểm: Nhà khách Tỉnh ủy NB Tràng An - Đ. Lê Hồng Phong, TP Ninh Bình, T. Ninh Bình.
3. Điều kiện tham dự: Các cổ đông tính đến ngày 24/03/2008 sở hữu từ 19.591 cổ phần (bằng 0,6% vốn điều lệ) trở lên.
Đối với cổ đông có cổ phần ít hơn mức quy định theo Điều lệ có thể ủy quyền cho cổ đông có đủ điều kiện hoặc liên kết nhóm cổ đông và ủy quyền người đại diện đến dự Đại hội (Theo mẫu đính kèm).
4. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2007, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2008.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007, phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2007.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán và sửa đổi Điều lệ công ty theo mẫu của Bộ Tài chính.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Các tờ trình khác của Hội đồng quản trị.
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
Quý cổ đông xin vui lòng đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gửi Phiếu đăng ký tham dự cho Ban tổ chức trước ngày 15/04/2008. (Số Fax: 030.873.074 hoặc gửi thư Bưu điện).
Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.
Trân trọng!
|
|
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH
(đã ký)
ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG
|
